Lazarus Group
Группировка, связанная с КНДR · под санкциями OFAC · украденные средства
Это не портфель, а место преступления. Lazarus Group — попавшая под санкции OFAC группировка, связанная с КНДР и со взломом Bybit; около $70M, помеченных здесь, это украденные деньги в движении, а не позиция, которую кто-то сознательно держит. Единственное, что имеет значение, — направление потока: куда эти монеты пойдут дальше и какие площадки их коснутся.
Взгляд деска
Баланс размазан по четырём сетям — около $50M в BTC на Bitcoin, $8M USDT на Tron, $6M на Ethereum и $4M на BSC, — но это карта отмывания, а не аллокация. Bitcoin здесь отстойник; более мелкие плечи на Tron, Ethereum и BSC — рабочие слои, где средства дробят, гоняют через мосты и толкают в миксеры и своп-площадки. Как только BTC начинает фрагментироваться или дренится плечо USDT на Tron — это запускается прачечная, а не меняется убеждённость.
Для деска это риск комплаенса, а не цены. Всё, что стоит ниже по цепочке от санкционного адреса Lazarus, несёт на себе метку OFAC, а централизованные площадки, пустившие эти монеты на ввод, рискуют замороженными депозитами и разбором с регулятором. Позиция в USDT — болевая точка: Tether может замораживать помеченные адреса и делает это, так что следим за заморозками и за попытками украденного стейбла перескочить на свежие кошельки раньше блокировки. Плечо в BTC сложнее — рубильника заморозки у эмитента нет, всё упирается в чокпоинты CEX и пропускную способность миксеров.
Сигнал тут поведенческий, а не направленный. Резкий вывод из биткоин-отстойника, новая активность на мостах на плечах ETH или BSC, всплеск мелких структурированных переводов — всё это метит активную попытку кэш-аута, а именно на кэш-ауте средства всплывают на биржах и попадаются. Любого контрагента, OTC-деск или пул ниже по цепочке от этих адресов считать радиоактивным, пока не отслежен начисто. Задача — трейсинг и избегание, точка.
Что держат
Крупнейшие токен-позиции, которые on-chain данные связывают с сущностью, по стоимости в USD.
| Актив? | Сеть? | Стоимость? |
|---|---|---|
| BTC | bitcoin | $51.0M |
| USDT | tron | $7.7M |
| ETH | ethereum | $3.3M |
| BNB | bsc | $2.9M |
| USDT | ethereum | $1.6M |
| BUSD | bsc | $640K |
| USDC | ethereum | $544K |
Как читать строку → BTC · bitcoin · $51.0M: крупнейшая позиция сущности — $51.0M в BTC в сети bitcoin. Строки отсортированы по стоимости в USD, поэтому верхняя — самая крупная ставка.
По сетям
| Сеть? | Стоимость? |
|---|---|
| bitcoin | $51.0M |
| tron | $7.7M |
| ethereum | $5.9M |
| bsc | $3.6M |
Как читать строку → bitcoin · $51.0M: $51.0M холдингов лежит в сети bitcoin. Сети ранжированы по стоимости, поэтому верхняя строка — где сосредоточены деньги.
Источник: агрегированные on-chain данные по сущности, сверено с Etherscan. Балансы в USD и двигаются с ценой. Обновлено 20 Jul 2026.
Не инвестиционная рекомендация. Ярлыки сущностей — on-chain атрибуция и могут быть неточны; размеченный баланс может смешивать личные, казначейские и кастодиальные кошельки. Большой баланс не означает намерения — некоторые не двигаются никогда.